外篇  實名舉報

章節字數:978  更新時間:19-10-10 07:54

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    “北城市監察委:

    我是北城人民銀行的財務經理兼獨立會計師,在檢查我行財務時發現有多筆賬目有異常:

    我行於前年開始,經副行長蘇練鴻批準,以公關的名義支出人民幣共8200餘萬元人民幣,可是,這些支出都沒有發票,隻是在賬本上寫著吃飯、應酬等項目。我很懷疑,三年時間,吃什麼飯,應什麼酬需要那麼多錢?關鍵是到底是不是真的用於公關,跟誰公關,這都沒寫清楚。所以,我很懷疑我們副行長以公關之名行貪汙之實!

    第二,還是經過我們副行長蘇練鴻的批準,於去年開始,兩次給北城速達貿易公司貸款,金額總計三億九千餘萬元!我個人了解過,這個貿易公司主要做往香港、東南亞的貿易,有一定的規模,但基本上達不到上億的水平,即便達到了,給他們貸款近四億元風險非常大!而且我在檢查我行的相關材料時發現,該貿易公司還欠下好幾家銀行的貸款未還清,根本不符合借貸條件,但是我們副行長還批下如此高額貸款,我很懷疑,他收受了該公司的賄賂!

    上述是我的個人發現,現向貴委作出舉報!附我行賬本複印件與貸款審批材料複印件。

    舉報人:林德誌。”

    2018年11月初,北城市監察委接到實名舉報,北城市人民銀行蘇練鴻涉嫌重大貪汙受賄犯罪,調查局局長陳凱恩下令立案調查,並由副局長梁小恩組成財務調查組立即對其展開調查。

    經過調查局的第一輪調查,發現蘇練鴻及其親屬名下的賬戶無異常,而且也沒有發現他及其親屬名下有任何的投資,如股票、工商登記等。當然,有可能是他投資別的企業,這就需要深入調查了。

    對於速達貿易公司,其法人代表叫周天同,這個人是港商,早年做北城到香港的貿易發家。這家貿易公司主要是通過貨輪,將內地的工業品,農產品運輸到香港、東南亞等地,每年的交易額約一到四億元。這跟舉報人所說的有些不相符,從這個角度來看,該公司向北城人民銀行貸款約四億元沒有什麼奇怪的。

    第一輪調查的結果顯然是沒結果,兩方都沒什麼問題。但舉報人所說的,蘇練鴻用於公關的費用模糊不清,無法證明這些真的是用於公關。而且,如舉報人所說的,什麼公關要用那麼多錢?!作為國企,這已經是違反了中央八項規定精神了!此外,這家貿易公司確實還欠下兩間銀行共一千多萬的貸款沒有還清,而且貸款申請材料不全,北城銀行為什麼還會批準給他們貸款,這裏麵到底有沒有權錢交易?

    屬於銀行客戶的約五億元的款項到底去了哪裏?陳凱恩局長決定,親自掛帥,深入調查!

    (敬請期待正義征途3之廉政行動)

    

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